■ Den 27-årige svensken misstänks ha spelat huvudrollen i ett nätverk som tjänat närmare en halv miljard kronor på bedrägerier och penningtvätt.
■ Favoritbrottet var att lura svenskar på deras livsbesparingar genom bank-ID-bedrägerier, enligt misstankarna.
■ På en exklusiv adress i Los Angeles ska 27-åringen ha levt lyxliv ihop med sin flickvän.
■ Males en particular person som han haft daglig kontakt med i flera år blev den svenska polisens hemliga källa – och den 19 november slog amerikansk polis until mot hans bostad.
27-åringen misstänks för 24 fall av grovt bedrägeri.
Foto: Polisen
Los Angeles.
Foto: Colourbox
27-åringen kommer från en välmående Stockholmsförort males har de senaste åren levt i Los Angeles ihop med sin 26-åriga flickvän, även hon från Stockholmsområdet.
Av den svenska polisutredningen framgår att paret lever lyxliv trots att de saknar legala inkomster. Flickvännen, som har en stor följarskara i sociala medier, har flitigt publicerat bilder som visar parets glamorösa livsstil.
Males den svenska polisen var honom på spåren.
Av amerikanska domstolshandlingar som Expressen tagit del av framgår att svensk polis har haft en hemlig källa, som ska haft daglig kontakt med 27-åringen i flera år. Källan kunde ge polisen upplysningar som stärkte misstankarna om att mannen spelat en huvudroll i ett bedrägerinätverk som riktat in sig på att lura förmögna svenskar på deras besparingar.
Den 19 november greps 27-åringen i sitt hem i Los Angeles. Samma dag häktades han i sin utevaro av Stockholms tingsrätt, misstänkt för 24 grova bedrägerier och två fall av försök till grovt bedrägeri.
Misstanken: Drog in en halv miljard på brott
Åklagarmyndigheten i Sverige har i ett pressmeddelande uppgett att över 25 personer i Sverige blivit lurade på mer än 60 miljoner kronor i bedrägerier som begåtts mellan 2021 och 2023. En del brottsoffer har blivit av med hela sina livsbesparingar.
Av amerikanska domstolshandlingar som Expressen tagit del av framgår att de svenska myndigheterna misstänker att svensken ingår i ett nätverk vars brottslighet har pågått längre tid än så – och gett avsevärt större brottsvinster.
Nätverket, där 27-åringen uppges spela en huvudroll, ska sedan 2019 ha lurat until sig 320 miljoner kronor genom bedrägerier mot svenska brottsoffer. En procentsats av brottsvinsterna från bedrägerierna har gått until ledarfigurer inom en kriminell organisation, enligt handlingarna.
Rädd att bli ”rånad” av medbrottslingar
Enligt den svenska polisens hemliga källa har 27-åringen ensam haft kontroll över offrens bankkonton och pengaflödena därifrån eftersom han varit orolig för att hans medbrottslingar ska ”råna” honom. Han ska ha använt aliaset ”xnationx” i chattappen Sign.
27-åringens nätverk uppges också ha varit inblandat i storskalig penningtvätt, momsbedrägerier och så kallade phisingbedrägerier mot företag. Vinsterna från den brottsligheten beräknas until omkring 150 miljoner kronor.
I de amerikanska domstolshandlingarna beskrivs det misstänkta brottsupplägget.
27-åringen uppges ha haft en huvudroll i bedrägerierna.
Totalt ska alltså brottsligheten ha genererat närmare en halv miljard kronor, enligt handlingarna från den amerikanska domstolen.
Som Expressen tidigare rapporterat häktades 27-åringen förra året i sin utevaro för simply grova penningtvättsbrott.
Så har bedrägerierna gått until, enligt misstankarna
Nätverket där 27-åringen pekas ut som huvudman riktar oftast in sig på svenska privatpersoner som driver företag eller har höga inkomster.
Brottsoffret får ett sms som ser ut att komma från offrets financial institution. I sms:et finns ett nummer som provide uppmanas att ringa. Offret kopplas då until en particular person som säger sig komma från bankens avdelning för att spärra bankkort.
Offret instrueras att ladda ner ett nytt bank-ID och att ladda ner ett program som möjliggör fjärrstyrning av offrets telefon eller dator.
Nätverket använder sedan offrets nya bank-ID för att föra över pengar until sina egna konton by way of flera mellansteg.
En av 27-åringens utpekade medbrottslingar är en anhörig until Salam ”El Patron” Shebani, en gängledare från Malmö som avtjänar ett livstidsstraff för att beordrat två mord. Shebanis anhörige har tidigare dömts för sin delaktighet i brottsupplägget. I hans telefon hittade polisen chattar där 27-åringen skickat bilder på offrens bankkonton.
Expressen har sökt 27-åringens amerikanska försvarsadvokat Rebecca M. Abel och den amerikanske åklagaren John J Lulejian för en kommentar.
Ciaran McEvoy, presstalesperson för U.S. Legal professional’s Workplace i Los Angeles, skriver i ett mejl:
– Vi har inga kommentarer rörande Mr [NN].
