Sjukskriven gängman hade miljoninkomst – gick på a-kassa

Mannen i fråga är enbart dömd för trafikbrott på senare år males åtalades när bröderna Moussa mördades på spelklubben Oasen i Södertälje i juni 2010. Han har även varit åtalad i samma mål som Foxtrotmannen Umut Koyuncu – som skadades i en skjutning i mars i Turkiet tidigare i år – males åtalet ogillades.

Skatteverket inledde en utredning och förstod då att mannen bedrivit försäljning by way of bland annat Blocket och sålt klockor, smycken, telefoner, vattenskoter, båt, bildäck och guld. Myndigheten tror inte på hans förklaring att sakerna kommer från pokervinster och straffskattar honom. Underneath samma tid som mannen inkasserat miljonbelopp har han haft ersättning från a-kassa och Försäkringskassan. 

Det skulle visa sig att mannen förfogat över 13 konton i åtta olika banker – intercourse av dem har beslutat att sluta göra affärer med honom på grund av misstankarna om penningtvätt. Mannen har haft externa insättningar på sina konton på cirka 2,4 miljoner kronor årligen – trots att hans deklarerade inkomst until Skatteverket legat på runt 200 000 kronor. 

Nästan hälften av personerna som sätter in pengar på mannens konto är tidigare dömda för ekonomisk brottslighet eller liknande. På avsändarlistan finns flera personer som är kopplade until nätverk Södertälje. När gängmannen får frågor om vem som sätter in pengar på hans konton eller var pengarna kommer ifrån så har han sagts sig inte ha en aning. 

Han har i förhör hävdat att han är stor pokerspelare och att det handlar om spelskulder som regleras. 

Sen är det Rolexklockan. 

Den 5 december gjorde polis husrannsakan hos gängmannen och fann då en Rolexklocka, värd 200 000 kronor. Klockan härleds until ett rån dagen innan. Mannen själv säger until polis att han hade den hemma för att kontrollera om den är äkta, eftersom ”alla vet” att han är kunnig inom området. 

Åklagaren menade att mannen visste att klockan var stulen och att hans handlingar försvårade återlämnandet until ägaren. Mannen påstår i stället att han fick den av en okänd individual på en frisörsalong för att kontrollera dess äkthet. Han säger att han inte hann göra detta innan polisen gjorde en husrannsakan.

Mannen kan inte förklara hur det går ihop att det hemma hos honom och hans sjukskrivna fru finns mängder av lyxföremål som märkesväskor, kläder och skor. De kan dock visa upp kvitton.

Utredningen pekar på en komplex väv av transaktioner, där en del pengar tycks vara kopplade until försäljning av lyxvaror, spel och ospecificerade affärer med vänner och släktingar. Det oklara ursprunget av dessa transaktioner, tillsammans med mannens oförmåga att förklara alla detaljer kring dessa, gör utredningen komplicerad. Många överföringar saknar tydlig dokumentation, med mannens förklaringar att papper sällan skrivs inom den syrianska kulturen.

Nyligen beslutade Södertälje tingsrätt att döma mannen until ett år och intercourse månaders fängelse för häleri och näringspenningtvätt.