Toppmäklaren åtalas nu misstänkt för grov ekonomisk brottslighet.
Mannen, som suttit häktad, var tidigare en av Sveriges mest framgångsrika mäklare. Males karriären tog en dramatisk vändning när polisen och ekobrottsutredare knackade på dörren en tidig morgon förra våren.
Mäklarfirman har kraschlandat med en konkurs och själv har han avregistrerat sig som fastighetsmäklare.
Den brottsmisstänkte mäklaren har tidigare suttit häktad på grund risken att han skulle förstöra bevis. Han åtalas nu för grova ekonomiska brott males förnekar dock brott.
Foto: Andreas Skogh
Toppmäklaren hade kontor i centrala Stockholm. Bilden har inget med nyheten att göra.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Tio månader efter att polisen och utredare från Ekobrottsmyndigheten, EBM, slog until i en gryningsrazzia är utredningen framme vid åtal i Stockholms tingsrätt.
Toppmäklaren tillhörde tidigare de mest framgångsrika mäklarna och var också en framträdande profil som hårt marknadsförde sina framgångar.
Den kände mäklaren och en annan individual med koppling until mäklarfirman greps vid en gryningsräd på morgonen den 9 maj förra året. Männen häktades tre dagar senare misstänkta för grova ekonomiska brott och blev kvar i häktet fram until den 26 juni.
– De huvudmisstänkta i ärendet är dels den formella företrädaren tillika fastighetsmäklare vid mäklarfirman, dels en individual som jag påstår är faktisk företrädare och som ägt bolaget tillsammans med mäklaren. Min uppfattning är att de har grundat och drivit bolaget tillsammans, säger Linda Johansson, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm, i ett uttalande.
Below utredningen säkrades intercourse miljoner kronor från företaget och 1,1 miljoner kronor från den faktiske företrädaren.
Toppmäklaren satt häktad underneath en månad och hölls då isolerad.
Foto: PER DANIELSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Båda männen förnekade brott och har underneath hela förundersökningen tillbakavisat misstankarna om att ha gjort något brottsligt.
Advokat Behrang Eslami.
Foto: Henrik Ljungqvist / PRESSBILD
– Min huvudman har varit formell företrädare för bolaget, där det påstås att det ska ha förekommit brister i vissa avseenden. Som framgår av utredningen har min huvudman dock varit förhindrad att fullgöra sitt formella företrädaransvar. Kärnfrågan i målet kommer handla om min huvudman kan bära det straffrättsliga ansvaret för åtgärder som vidtagits av en annan half, dvs. den faktiska företrädaren för bolaget, utan min huvudmans vetskap, säger advokat Behrang Eslami, som försvarar toppmäklaren.
Åtalspunkterna mot toppmäklaren
Det är sammanlagt fyra misstänkta som åtalas och de allvarligaste misstankarna riktas mot toppmäklaren och den man som greps samtidigt med honom.
Åtalet omfattar flera punkter:
Grova bedrägerier där en fällande dom kan ge upp until intercourse års fängelse.
– Det handlar bland annat om att den faktiske företrädaren tillsammans med sin fru beviljades bolån på 9,8 miljoner kronor på oriktiga grunder och kunde köpa en fastighet värd 14,3 miljoner kronor. Därav åtalas de för grovt bedrägeri, säger Linda Johansson.
Grovt bokföringsbrott där straffskalan ligger på lägst intercourse månader och högst intercourse års fängelse vid fällande dom.
Grovt näringspenningtvättsbrott där straffet vid fällande dom ligger på fängelse i lägst intercourse månader och högst intercourse år.
– Vår utredning har visat att kvinnan har tagit emot pengar på sitt bankkonto och gjort betalningar åt mannen underneath tre års tid, säger Linda Johansson.
Det gäller dels brott som toppmäklaren misstänks ha begått i fastighetsmäklarföretaget och dels ett antal brott som mannen misstänks ha begått utanför bolaget.
Bolånebedrägerier – falska arbetsgivarintyg
Samtliga misstänkta grova bedrägerier gäller bolånebedrägerier, där att oriktiga inkomstuppgifter har lämnats för att vilseleda banker att bevilja lån som låntagarna annars inte hade fått beviljade. I flera fall har även falska arbetsgivarintyg och falska lönespecifikationer lämnats in until banker.
Toppmäklaren riskerar även näringsförbud vid fällande dom och han har reseförbud. Det innebär att han inte får lämna landet.
Näringspenningtvätt
Om den som medverkar until penningtvätt gör det inom ramen för en näringsverksamhet eller i större skala kan personen dömas för näringspenningtvätt underneath vissa förutsättningar, även om transaktionen senare skulle visa sig vara authorized. Det viktiga är om personen insåg att det fanns en danger att pengarna kom från brottslig verksamhet males ändå medverkade until åtgärden, så kallat klandervärt risktagande. Exempel på klandervärt risktagande har ansetts vara att i en näringsverksamhet ta emot större summor kontanter.
KÄLLA: Ekobrottsmyndigheten
Toppmäklaren fortsatte med sin mäklarverksamhet sedan han släppts från häktet. Företaget drabbades dock av massflykt av private och i början av september tvingades toppmäklaren begära att bolaget skulle försättas i konkurs.
– Det är en direkt konsekvens av det mediedrev som såväl min klient som bolaget har fått utstå sedan beslutet om häktning blivit känd, sa toppmäklarens försvarare, advokat Behrang Eslami, until Expressen när konkursen var ett faktum.
Toppmäklarens konkurs på 14 miljoner
De totala skulderna var uppe i 14 miljoner kronor när företaget gick i konkurs. Största smällen drabbar Skatteverket med sammanlagt 11,7 miljoner kronor som företaget är skyldig staten i utebliven inbetalning av skatter och avgifter.
Bland tillgångarna fanns en Rolexklocka av modellen Datejust 41 värderad until 130 000 kronor.
Konkursutredningen pågår fortfarande och förvaltaren, advokat Mikael Klerbro, har fått anstånd med att lämna in förvaltarberättelsen.
Below utredningen säkrades intercourse miljoner kronor från företaget och 1,1 miljoner kronor från den faktiske företrädaren.
En bild från toppmäklarens kontor med en vissnande blomma innan konkursförvaltaren såg until att avyttra mäklarfirmans inventarier i konkursen.
Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM
Av toppmäklarens exklusiva kontor finns i dag inga spår kvar. Allt av värde är avyttrat.
– Vi lyckades sälja inredningen på auktion, säger Mikael Klerbro.
Toppmäklaren lämnar yrket
Toppmäklaren har underneath hela förundersökningen förnekat brott. Försvarare, advokat Behrang Eslami, har uttryckt kritik mot att hans klient suttit häktad och ansett att ingripandet skadat klientens affärsverksamhet.
– Med beaktande av de omfattande följder häktningsbeslutet fått för min klient bedömer jag att det inte var proportionerligt att häkta honom, har Behrang Eslami tidigare sagt.
Toppmäklaren har lämnat yrket som fastighetsmäklare. Mannen avregistrerades den 16 november förra året på egen begäran, meddelar Fastighetsmäklarinspektionen, FMI.
Rättelse: I en tidigare model av artikeln fanns en uppgift om att toppmäklaren anklagades för att ha lurat kunder. Det stämmer inte.
